BitcoinTrade

Криптобиржа BitcoinTrade для торговли цифровыми валютами

Несмотря на колебания курсов популярность цифровых валют продолжает с каждым годом расти. Уже многие торговые сети начали принимать к оплате Bitcoin, Ethereum, Ripple, IOTA и другие криптовалюты. Если некоторые владельцы используют цифровую валюту в качестве выгодного капиталовложения, то другие еще и зарабатывают на разнице курса с помощью криптобиржи. Торговля цифровой валютой практически ничем не отличается от сделок купли-продажи обычных фиатных денег. Для этого лишь необходимо выбрать подходящую платформу, название которой криптобиржа. Одной из таких площадок для торговли криптовалютой посвящен наш обзор.

Бразильская криптовалютная биржа BitcoinTrade имеет возможность поддерживать платежи фиатными валютами. Собственником ресурса является компания PeerTrade Digital Ltda, зарегистрированная в CNPJ/MF под номером 28.640.024/0001-24. Следует учитывать, что криптобиржа рассчитана прежде всего на локальный рынок, доступный только для бразильцев. Платформа была создана с целью предоставления услуг в южноамериканском государстве на их родном языке. Ее создателями были четверо человек, имевших опыт работы в разных областях финансов и экономики. Генеральный директор компании – известный цифровой предприниматель Carlos André Montenegro.

Криптобиржа БиткоинТрейд предоставляет возможность своим пользователям покупать и продавать цифровую валюту также, как и на других биржах. Клиентам предоставляется доступ к диаграммам, на которых показаны прямые сделки, движение цен Crypto и сертификатов. Отличие платформы от децентрализованных криптообменников заключается в предоставлении брокерских услуг. Торговля криптовалютами осуществляется напрямую не из кошелька клиента.

Создание учетной записи и верификация

Для того, чтобы торговать на бирже, необходимо зарегистрироваться, создав на сайте персональную учетную запись. Физическое лицо в обязательном порядке указывает свой адрес электронной почты и регистрацию индивидуального налогоплательщика (CPF), дату рождения и пароль, с помощью которого будет осуществляться доступ к учетной записи. Для регистрации компании потребуется CNPJ. Для получения доступа ко всем функциям учетной записи на криптобирже BitcoinTrade необходимо пройти процедуру верификации. Администрация ресурса на свое усмотрение может запросить предоставление дополнительных персональных данных или скан-копии личных документов, которые посчитает нужным для проведения проверки. При отказе их предоставить учетная запись клиента может быть аннулирована. Компания оставляет за собой право отказать в подтверждении регистрации учетной записи без каких-либо оснований. Пользоваться всеми услугами площадки можно только после регистрации и принятии правил, которые изложены в Условиях использования. Таким образом, принимая Условия использования, пользователь подтверждает, что ознакомлен и согласен со всеми правами и обязанностями.

Комментарий SMARTGUIDE: Зарегистрироваться на сайте могут только лица, проживающие на территории Бразилии, которые на момент создания учетной записи достигли 18 лет. Пользователю предоставляется возможность регистрации только одной учетной записи. В случае нарушения данных правил компания может приостановить действие всех аккаунтов.

Обзор официального сайта криптобиржи

Прежде, чем продолжить дальше наш обзор, познакомимся поближе с официальным сайтом криптобиржи БиткоинТрейд. Сразу просим обратить внимание на то, что ресурс оформлен только на одном языке – португальском, без знания которого могут в дальнейшем возникнуть трудности. Оформлен сайт неплохо. Приятная цветовая гамма в сочетании с грамотно систематизированными разделами подтверждает, что над его созданием работали профессионалы. Вся необходимая для регистрации и торговли на портале информация расположена в одной из шести вкладках, размещенных в его верхней части. Чуть ниже указаны логотипы криптовалют, с которыми работает криптобиржа BitcoinTrade:

• Биткоин;
• Ethereum;
• Litecoin;
• Bitcoin Cash;
• Ripple;
• EOS;
• DAI.

Если верить информации, размещенной на главной странице сайта, криптобиржа БиткоинТрейд была основана в 2017 в Рио-де-Жанейро и на сегодняшний день является самой безопасной платформой цифровой валюты на территории Латинской Америки. Менее чем за два года работы компании удалось войти в число лидеров национального рынка по объему торгов за месяц. На сегодняшний день клиентами биржи являются более 180 тысяч зарегистрированных пользователей. Проведено более миллиарда сделок. BitcoinTrade — первая биржа в Латинской Америке, имеющая сертификат соответствия PCI DSS. Данный сертификат является принятым во всем мире как самый продвинутый в сфере безопасности цифровых банковских транзакций. Вывод средств и депозитов осуществляется в рекордно короткие сроки. Все системы и процессы автоматизированы с банками, которые работают в выходные и праздничные дни. 

Узнаваемые логотипы Google Play и App Store на главной странице сайта предлагают в одно касание загрузить бесплатно мобильное приложение для устройств, поддерживающих платформы iOS или Android. На сайте можно также найти фотографии первых руководящих лиц компании:

• главного исполнительного директора;
• главного операционного директора;
• начальника службы безопасности;
• технического директора.

Комментарий SMARTGUIDE: Проведенной проверкой по специальным сервисам совпадений данных фотографий с другими лицами, встречающимися в сети не выявлено. Большая доля вероятности того, что все фото подлинные.

Виды счетов и способы пополнения депозита

Криптобиржа БиткоинТрейд позволяет использовать на своей платформе два типа счетов:

• персональные счета (CPF);
• счета компаний и юридических лиц (CNPJ).

Сделать депозит или перевод криптобиржа BitcoinTrade предлагает в одном из нижеперечисленных банков:

• Itaú;
• Santander;
• Banco do Brasil;
• Bradesco;
• Banrisul.

Всю информацию о номерах и владельцах данных банковских счетов можно узнать на сайте биржи, открыв вкладку «Отправка денег». Основная масса депозитов, внесенных на счет биржи, распознается в течение часа. В особых случаях эта процедура может занимать до одного рабочего дня. В выходные и праздничные дни банковские переводы между счетами распознаются с той же скоростью, что и в будни. На проведение операций биржа установила торговые лимиты в сумме 50 000 реалов в неделю. Это означает, что каждый клиент в неделю может внести на депозит и вывести с него не более 50 000 реалов (эквивалент 9000 долларов США). На тот случай, если пользователь (физическое лицо) желает работать с лимитом, превышающим 75 000 бразильских реалов (13 500 долларов США), биржа запрашивает следующие документы в соответствии с последующими уровнями:

• первый уровень 150 000 реалов (27 000 долларов США) — предусматривает отправку через платформу налоговой декларации и банковской выписки;
• второй уровень свыше 300 000 реалов (54 000 долларов США) — к вышеперечисленным документам пользователю направляется письмо о предупреждении мошенничества.

При регистрации юридического лица запрашиваются все партнерские документы и простая выписка либо подоходный налог компании. В том случае, если компания открылась недавно и простой справки не имеет, налог на прибыль запрашивается у одного из партнеров.

Комментарий SMARTGUIDE: БиткоинТрейд не работает с «консультантами» или «представителями» физического лица. Свои услуги компания предоставляет только через веб-сайт, где каждый владелец учетной записи несет персональную ответственность за свои операции.

Сборы и комиссии

Для совершения покупки криптовалюты на криптобирже BitcoinTrade пользователь должен перевести сумму в бразильских реалах, соответствующую курсу приобретаемой единицы.

За предоставляемые на криптобирже БиткоинТрейд услуги предусмотрена комиссия:

• за депозит;
• за вывод средств;
• за заказ на продажу;
• за заказ на покупку;

Пользователь дает свое согласие на то, что комиссия является вознаграждением для криптобиржи за предоставляемые услуги и обязуется ее выплачивать в порядке, изложенном в Условиях использования.

Итоги обзора

Изучив всю информацию, которую удалось найти в свободном доступе, о компании удалось узнать следующее:

• доменное имя: доменное имя: https://coinone.co.kr;
• сведения о регистрации: дата создания 19 октября 2017 г;
• информация об адресе регистрации и владельцах биржи: Avenida das Américas, n. 2480, Victory Building, Барра-да-Тижука, Рио-де-Жанейро, Бразилия;
• контактная информация: [email protected]

Несмотря на то, что компания осуществляет свою деятельность с 2017 года отзывы в интернете о ней довольно противоречивые. Просмотрев рейтинги лучших криптобирж из 376 удалось найти только семь компаний, находящихся на территории Бразилии. В ТОП-10 даже среди бразильских компаний криптобиржа BitcoinTrade не входит, и нет оснований считать, что это обман.

Принимая во внимание Условия пользователя, где указано, что клиентом биржи могут только лица проживающие на территории Бразилии, SmartGuide  не может рекомендовать какие-либо взаимоотношения с криптобиржей БиткоинТрейд. В дальнейшем при взаимодействии с такой компанией могут возникнуть проблемы с выводом средств, которые разрешить в пользу клиента не удастся, поскольку он не будет являться субъектом возникших правоотношений.